2025_RMW_00017 - Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering en inname van standpunten over de dagorde en vaststelling van het mandaat van de volmachtdrager in de algemene, buitengewone en bijzondere algemene vergadering van Woonboog van 20 mei 2025 - Goedkeuring

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Woonboog.

De uitslag van de stemming is als volgt:

Mevrouw Mieke Heymans heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen behaald en wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Woonboog.

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Woonboog.

De uitslag van de stemming is als volgt:

Mevrouw Liesbeth Langewouters heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen behaald en wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Woonboog.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten goed van de algemene vergadering van Woonboog d.d. 20 mei 2025:

• Jaarverslag van de raad van bestuur van Woonboog
• Verslag van de commissaris van Woonboog
• Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, inclusief de verwerking
• van het resultaat van Woonboog
• Kwijting aan de bestuurders van Woonboog
• Kwijting aan de commissaris van Woonboog
• Statutaire benoemingen
• Mededelingen

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten goed van de buitengewone algemene vergadering van Woonboog d.d. 20 mei 2025

• Partiële splitsing Woonboog
  • Onderzoek van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:61, 12:62 en 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
  • Aandelensplitsing
  • Partiële splitsing
  • Goedkeuring van eventuele statutenwijzigingen ingevolge de partiële splitsing door overneming
  • Vaststelling van de totstandkoming van de partiële splitsing onder opschortende voorwaarde van goedkeuring/aanvaarding door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap
  • Machtiging aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen besluiten
  • Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
• Partiële splitsing Woonmaatschappij De Noorderkempen
  • Onderzoek van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:61, 12:62 en 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
  • Partiële splitsing
  • Goedkeuring van statutenwijzigingen ingevolge de partiële splitsing door overneming
  • Vaststelling van de totstandkoming van de partiële splitsing
  • Machtiging aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen besluiten
  • Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agendapunten goed van de bijzondere algemene vergadering van Woonboog d.d. 20 mei 2025:

• Machtiging tot inkoop van eigen aandelen van Woonboog en bepalen van de voorwaarden
  • Machtiging tot verwerving van eigen aandelen.
  • Bepalen van de maximum aantal te verkrijgen aandelen, de duur waarvoor de toestemming tot verkrijging is verleend evenals de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding (inkoop tegen inbrengwaarde).
• Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen van Woonboog en bepalen van de voorwaarden
  • Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen.
  • Bepalen van de voorwaarden voor de vervreemding (vervreemding tegen inbrengwaarde).

De raad voor maatschappelijk welzijn draagt de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de algemene vergadering, buitengewone algemene vergadering en bijzondere algemene Vergadering van Woonboog op 20 mei 2025 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn van heden.